ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Стар Альянс»

Сообщается, что организация не исполняла требования российского законодательства и нормативные акты регулятора

Центробанк с 25 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Стар Альянс», сообщает регулятор.

Регулятор и банки. Может ли санация принести хорошие новости?

Решение было принято в связи с неисполнением финансовой организацией требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России, которые регулируют банковскую деятельность, говорится в сообщении. В числе прочего речь идет о регулировании в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности сведений, представленных в уполномоченный орган.

Помимо этого, надзор за деятельностью банка выявил проведение «теневых» валютно-обменных операций, не отраженных в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой регулятору, отмечает ЦБ. Также уточняется, что руководство и собственники компании не принимали действенных мер, чтобы нормализовать ее деятельность.

В «Стар Альянс» назначили временную администрацию. Полномочия исполнительных органов организации приостановлены в соответствии с федеральными законами.

По данным регулятора на 1 января, по величине активов банк занимал 536-ю строчку в банковской системе РФ.

Источник

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Comments links could be nofollow free.